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बलविंदर सिंह साहनी, जिन्हें Dubai में Abu Sabah के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय मूल के धनी व्यवसायी हैं। 7 अप्रैल 1972 को कुवैत सिटी में जन्मे साहनी ने अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़कर व्यवसाय की दुनिया में कदम रखा। वे Raj Sahni Group (RSG) के संस्थापक और अध्यक्ष थे। उनके समूह के तहत रियल एस्टेट, औद्योगिक उपकरण, ऑटोमोटिव और निवेश सहित कई क्षेत्र शामिल थे, और उनका व्यापार यूएई, यूएसए, भारत और अन्य देशों में फैला था।
RSG की संपत्ति और व्यावसायिक विस्तार
RSG का सबसे बड़ा कारोबार रियल एस्टेट में था। दुबई में इनकी प्रमुख परियोजनाओं में शामिल हैं:
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Qasr Sabah – दुबई स्पोर्ट्स सिटी में एक बहुमंजिला आवासीय प्रोजेक्ट (लगभग $123 मिलियन)
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Burj Sabah – जुमेराह विलेज सर्कल में 24-मंजिला अपार्टमेंट ब्लॉक (लगभग $50 मिलियन)
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Sabah Rotana – उम् सुकीम के पास पाँच सितारा होटल
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Bay Square, Business Bay में वाणिज्यिक संपत्तियाँ और Sabah Dubai नामक एक पाँच सितारा होटल
सार्वजनिक छवि—ठाट-बाट और सोशल मीडिया
Abu Sabah अपनी रॉयल ब्लू कंदूरा, बेसबॉल कैप और मैचिंग जूते के लिए पहचाने जाते थे। वे Instagram पर 3.3 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ अपनी भव्य जीवनशैली की झलकियां साझा करते थे। सबसे चर्चित घटना 2016 में हुई जब उन्होंने अपनी रोल्स-रॉयस के लिये “D5” नम्बर प्लेट AED 33 मिलियन (~₹75 करोड़) में खरीदी—जो उस समय दुबई में सबसे महंगा नंबर प्लेट था।
मनी लॉन्ड्रिंग जांच और आरोपों का खुलासा
दिसंबर 2024 में दुबई पुलिस को एक रिपोर्ट मिली, जिसने व्यापक जांच की शुरुआत की। इसमें RSG से जुड़ी संदिग्ध shell companies, नकली इनवॉइस और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन का जाल सामने आया। जांच से पता चला कि यह एक संगठित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क था जो UAE और विदेशों से संबंधित था।
अदालत का निर्णय: सजा और जुर्माना
मई 2025 में दुबई की चौथी आपराधिक अदालत ने साहनी को मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी ठहराया। उन्हें निम्नलिखित सजा सुनाई गई:
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5 साल जेल
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AED 500,000 (लगभग ₹1.15 करोड़) का जुर्माना
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AED 150 मिलियन (~₹344 करोड़) की अवैध आय जब्त करने का आदेश
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जेल खत्म होने पर डिपोर्टेशन
कुल 33 आरोपियों को दोषी ठहराया गया जिसमें उनका बेटा भी शामिल था। अन्य अभियुक्तों को एक साल की सज़ा और AED 200,000 के जुर्माने तक की सज़ा दी गई, जबकि तीन कंपनियों पर AED 50 मिलियन का जुर्माना लगाया गया।
अपीलीय अदालत का फैसला (अगस्त 2025 अपडेट)
गulfnews (गल्प न्यूज) की रिपोर्ट के अनुसार, अपीलीय अदालत ने साहनी की जेल अवधि को 4 साल कर दी, पर जुर्माना और संपत्ति जब्ती के आदेश को बरकरार रखा। AED 150 मिलियन को सभी दोषियों पर संयुक्त ज़िम्मेदारी के रूप में रखा गया। इसके अलावा, RSG और अन्य संबंधित कंपनियों पर AED 5 मिलियन का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाए गए।
अरबों की हत्या: Bitcoin स्कैम की कहानी
The National की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने इस केस को एक अंतरराष्ट्रीय Bitcoin आधारित फ्रॉड बताया। आरोप यह है कि UK-आधारित ड्रग ट्रैफिकर्स के AED 180 मिलियन को Bitcoin के ज़रिए UAE में लाकर नकद रूप में वापस लिया गया। सिलसिला कुछ इस तरह था:
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ट्रैफिकर्स से अनाम Bitcoin वॉलेट में पैसे भेजे गए
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सहयोगियों ने वित्त को रुपये में बदला और एक लक्ज़री होटलकर अपार्टमेंट में जमा करवाया
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साहनी ने इसमें से 4% हिस्सा लाभ के रूप में लिया और बाकी को अपनी कंपनियों में जमा किया
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कुल 30 अभियुक्त दोषी पाए गए, विभिन्न सजा सुनाई गई, और कम्पनीं तथा व्यक्तिगत लोग जुर्माना और संपत्ति जब्त का सामना कर रहे हैं।
करियर का पतन: धनी से दोषी तक का सफर
Balvinder Singh Sahni का जीवन एक शानदार सफलता से शुरू हुआ—13 साल की उम्र में व्यवसायिक पथ पर, और बाद में एक अरबपति के रूप में। लेकिन 2025 तक वे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी साबित हुए। एक समय जहां उनकी परिसंपत्तियाँ अरबों में थीं, वहीं कोर्ट के आदेश के बाद AED 150 मिलियन प्लस जेल और डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ा।
ताज़ा परिप्रेक्ष्य: UAE की वित्तीय निगरानी
इस केस ने एक व्यापक संदेश दिया कि Dubai और UAE वित्तीय अपराधों के खिलाफ शून्य-सहनशील नीति पर हैं। दिसंबर 2024 से शुरू हुई रणनीति और जागरूकता ने यह स्पष्ट किया कि shell कंपनियों और क्रिप्टो माध्यमों का उपयोग करते हुए भी अपराध न रह जाए, यह सुनिश्चित किया जा रहा है।
बलविंदर सिंह साहनी—एक व्यापारी, अरबपति, और सोशल मीडिया स्टार—का जीवन एक गहन पतन कथा में बदल गया। एक तरफ उनका ग्लैमरस जीवन; दूसरी ओर, shell कंपनियों और Bitcoin आधारित धोखाधड़ी, जिसने उन्हें जेल, भारी जुर्माना और अंततः देश वापसी की राह दिखा दी। यह कहानी हालांकि मनोरंजक है, लेकिन यह याद दिलाती है कि वैभव और प्रभाव के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है—और सिस्टम कितनी तेजी से जवाब दे सकता है।
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