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भारत में क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े घोटालों की फेहरिस्त लगातार बढ़ती जा रही है। अब इस मामले में एक बार फिर बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा सुर्खियों में आ गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हाल ही में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जांच में सामने आया है कि राज कुंद्रा के पास 285 बिटकॉइन मौजूद हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 150 करोड़ रुपये से अधिक है।
ईडी की जांच में क्या निकला सामने?
ईडी ने अदालत में दायर चार्जशीट में दावा किया है कि राज कुंद्रा का नाम एक बड़े क्रिप्टो स्कैम से जुड़ा हुआ है। जांच में पता चला कि उनके पास 285 बिटकॉइन हैं। मौजूदा रेट के हिसाब से इनकी कीमत करीब 150 करोड़ रुपये आंकी गई है। ईडी ने यह भी कहा है कि कुंद्रा ने इन बिटकॉइनों को वैध स्रोतों से नहीं कमाया है बल्कि संदिग्ध लेन-देन के जरिए इन्हें हासिल किया।
क्रिप्टो स्कैम का पूरा मामला
भारत में पिछले कुछ सालों में कई क्रिप्टो घोटाले सामने आए हैं। इनमें निवेशकों को ऊंचे मुनाफे का लालच देकर ठगा गया। ईडी की मानें तो राज कुंद्रा का नाम भी इसी तरह के स्कैम से जुड़ा है। जांच में सामने आया कि बिटकॉइन के जरिये धन शोधन (Money Laundering) की आशंका है। ईडी का कहना है कि कुंद्रा ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा क्रिप्टोकरेंसी में लगाया और इसे छिपाने की कोशिश की।
बिटकॉइन: विवादों का कारण
बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी दुनियाभर में निवेश का नया माध्यम बन चुके हैं। लेकिन इनके जरिए ब्लैक मनी, हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों की आशंका सबसे ज्यादा रहती है। भारत में अभी क्रिप्टोकरेंसी को पूरी तरह से कानूनी दर्जा नहीं मिला है। सरकार ने इसके लिए टैक्सेशन और रेगुलेशन की व्यवस्था जरूर बनाई है, लेकिन पूरी तरह निगरानी संभव नहीं हो पाई है। ऐसे में बड़े बिजनेसमैन और निवेशकों पर भी संदेह की निगाह रहती है।
राज कुंद्रा पहले भी रह चुके हैं विवादों में
यह पहली बार नहीं है जब राज कुंद्रा किसी कानूनी विवाद में फंसे हैं। इससे पहले वे पोर्नोग्राफी केस को लेकर भी गिरफ्तार हो चुके हैं। क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी के मामलों से भी उनका नाम जुड़ा था। अब क्रिप्टो स्कैम में ईडी की चार्जशीट ने उन्हें फिर से विवादों के घेरे में ला दिया है।
ईडी का आगे का कदम
चार्जशीट दाखिल करने के बाद ईडी अब इस मामले में कोर्ट की कार्यवाही का इंतजार कर रही है। संभव है कि आने वाले दिनों में उनकी संपत्तियों पर अटैचमेंट की कार्रवाई की जाए। अगर आरोप साबित होते हैं तो उन्हें जेल की सजा और भारी जुर्माना झेलना पड़ सकता है। ईडी का दावा है कि इस मामले में और भी नाम सामने आ सकते हैं।
आम निवेशकों के लिए सबक
यह मामला आम निवेशकों के लिए भी बड़ा सबक है। क्रिप्टोकरेंसी में बिना सोचे-समझे निवेश करना बेहद जोखिम भरा हो सकता है। कई बार ऊंचे मुनाफे के लालच में लोग स्कैम का शिकार हो जाते हैं। सरकार और एजेंसियां लगातार चेतावनी देती रही हैं कि केवल विश्वसनीय प्लेटफॉर्म और वैध साधनों में ही निवेश करें।
सोशल मीडिया पर चर्चा
राज कुंद्रा के खिलाफ ईडी की चार्जशीट की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। कई यूजर्स ने इसे ‘बिटकॉइन स्कैम 2.0’ करार दिया। कुछ लोगों का कहना है कि राज कुंद्रा हमेशा गलत वजहों से सुर्खियों में रहते हैं। वहीं, उनके समर्थकों का कहना है कि जब तक कोर्ट से फैसला न आए, उन्हें दोषी मानना गलत होगा।
राज कुंद्रा के खिलाफ ईडी की चार्जशीट और 285 बिटकॉइन का खुलासा एक बड़ा मामला है, जिसने एक बार फिर भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर उठ रहे सवालों को गहरा कर दिया है। आने वाले समय में कोर्ट की कार्यवाही से यह साफ होगा कि क्या वाकई में कुंद्रा किसी बड़े क्रिप्टो स्कैम के हिस्सेदार हैं या नहीं।
Sanket Morankar
राजेश चौधरी
CL SAINI
